出售出租銀行卡電話卡？當(dāng)心掉進(jìn)幫信罪的坑
更新時(shí)間：2025/7/30 10:08:53 來(lái)源：新華社CNML文字
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新華社北京7月29日電 題：出售出租銀行卡電話卡？當(dāng)心掉進(jìn)幫信罪的坑
新華社“新華視點(diǎn)”記者劉碩、齊琪
明知對(duì)方搞電詐仍向其出售出租本人銀行賬戶、支付賬戶或電話卡，“刑不刑”？未成年人、在校學(xué)生成了電詐“幫兇”，怎么處理？……最高人民法院、最高人民檢察院、公安部日前發(fā)布關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)，提醒公眾謹(jǐn)防掉進(jìn)幫信罪的坑。
堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì) 確保罰當(dāng)其罪
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（簡(jiǎn)稱“幫信罪”），是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名。近年來(lái)，圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪形成了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，其中幫信犯罪成為重要一環(huán)。
據(jù)介紹，當(dāng)前幫信犯罪的被告人呈現(xiàn)低齡化、低學(xué)歷、低收入、初犯比例高的“三低一高”特點(diǎn)，35歲以下被告人占比超過(guò)80%，25歲以下被告人占比三分之一，特別是未成年人、在校學(xué)生群體涉案問(wèn)題突出。
“一些電詐犯罪團(tuán)伙大量收購(gòu)他人實(shí)名電話卡、銀行卡，甚至組織、利用未成年人、在校學(xué)生、老年人等群體實(shí)施犯罪。”公安部刑偵局副局長(zhǎng)鄭翔說(shuō)。
針對(duì)上述情況，此次發(fā)布的意見(jiàn)明確堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，對(duì)于未成年人、在校學(xué)生，以及處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，依法從寬處理。但“依法從寬”絕不是“一放了之，不管不顧”，“不刑”不是“不管”，免刑并非免責(zé)。
一起案件中，在上海某職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀的被告人高某，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍組織在校生顧某和未成年在校生師某等向他人出租銀行卡。
三人歸案后，高某被判有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)顧某、師某分別作出相對(duì)不起訴和附條件不起訴決定，并督促學(xué)校嚴(yán)格管理教育，避免再犯。
“司法辦案中，對(duì)一般參與人員、被誘騙實(shí)施犯罪的人員特別是未成年人、在校學(xué)生等，對(duì)積極退贓退賠的人員、積極配合辦案機(jī)關(guān)追查相關(guān)犯罪的人員依法從寬懲處。通過(guò)在辦案中彰顯刑罰強(qiáng)有力震懾和教育挽救功能，實(shí)現(xiàn)刑罰治理效果最大化。”最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長(zhǎng)張建忠說(shuō)。
該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)！
意見(jiàn)明確，對(duì)于組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同實(shí)施的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，以及實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的組織者、策劃者、指揮者、骨干成員等，依法從嚴(yán)懲處。
同時(shí)，意見(jiàn)列明了從嚴(yán)懲處的情形，包括跨境非法提供技術(shù)支持或者幫助、利用“深度合成”等人工智能技術(shù)實(shí)施犯罪等。
突出“綜合認(rèn)定” 防止“一概而論”
最高人民法院刑三庭庭長(zhǎng)汪斌介紹，當(dāng)前幫信犯罪打擊治理難度日益增大，涉“兩卡”犯罪案件數(shù)量仍處高位，幫信犯罪職業(yè)化、跨境化特征明顯。實(shí)踐中，還存在法律適用和政策把握不夠統(tǒng)一等問(wèn)題。
在幫信罪的認(rèn)定中，判斷行為人是否“明知”，是否符合“情節(jié)嚴(yán)重”是定罪量刑的關(guān)鍵。
“兩高一部”意見(jiàn)提出，準(zhǔn)確把握行為人是否明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪、是否為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助、行為是否屬于“情節(jié)嚴(yán)重”等，綜合認(rèn)定行為人是否構(gòu)成幫信罪。
在一起典型案例中，朱某某明知沈某某系“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙成員，仍將自己的2張銀行卡及身份證提供給沈某某，為洗錢(qián)團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金并獲取報(bào)酬。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)公開(kāi)聽(tīng)證，考慮到朱某某犯罪所得資金不足5萬(wàn)元，且系從犯、有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得等情況，依法對(duì)其作出相對(duì)不起訴決定。朱某某隨后受到行政拘留10日、罰款等處罰。
在涉“兩卡”幫信犯罪案件中，應(yīng)先行查證流入資金中被幫助對(duì)象涉嫌犯罪金額等是否達(dá)到被幫助對(duì)象實(shí)施的相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，防止僅依據(jù)行為人的行為符合“情節(jié)嚴(yán)重”一項(xiàng)情形，即一概認(rèn)定構(gòu)成幫信罪。
浙江省寧波市人民檢察院第二檢察部副主任單銘君表示，如何穩(wěn)妥把握“明知”和“情節(jié)嚴(yán)重”，防止片面和絕對(duì)化導(dǎo)致“客觀歸罪”，對(duì)認(rèn)定罪與非罪至關(guān)重要。
“意見(jiàn)進(jìn)一步明確了幫信罪的主觀‘明知’認(rèn)定規(guī)則和涉‘兩卡’幫信罪‘情節(jié)嚴(yán)重’的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并且突出強(qiáng)調(diào)了對(duì)‘卡頭’‘卡商’的打擊，減少基層辦案中的爭(zhēng)議和不確定性，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性，有助于提升基層檢察院辦案精準(zhǔn)度和效率。”單銘君說(shuō)。
嚴(yán)懲行業(yè)“內(nèi)鬼” 強(qiáng)化綜合治理
薛某是福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)某分公司站長(zhǎng)和該公司防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專(zhuān)班成員，卻為了牟取非法利益協(xié)助電詐人員辦理電話卡，成為“內(nèi)鬼”。
法院在對(duì)薛某判處有期徒刑并處罰金的同時(shí)，還作出禁止薛某在刑罰執(zhí)行完畢之日或者假釋之日起五年內(nèi)從事通信運(yùn)營(yíng)類(lèi)相關(guān)工作的處罰。
“對(duì)此類(lèi)行業(yè)‘內(nèi)鬼’依法懲處并宣告職業(yè)禁止，同時(shí)向涉案單位制發(fā)司法建議，促推涉案單位加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，壓實(shí)主體責(zé)任，筑牢守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的‘防火墻’。”最高人民法院刑三庭副庭長(zhǎng)王魯說(shuō)。
打擊治理幫信及相關(guān)犯罪是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，依法嚴(yán)厲打擊犯罪的同時(shí)，更需要實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)治理、綜合治理。
此次發(fā)布的意見(jiàn)，在依法做好行刑銜接和落實(shí)職業(yè)禁止、禁止令之外，要求人民法院、人民檢察院在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者等存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制發(fā)司法建議書(shū)、檢察建議書(shū)，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督。
“意見(jiàn)既強(qiáng)調(diào)‘抓末端，治已病’，寬嚴(yán)相濟(jì)精準(zhǔn)施策，也強(qiáng)調(diào)要‘抓前端、治未病’，實(shí)施系統(tǒng)治理策略，打好‘組合拳’；這既為強(qiáng)化打擊幫信犯罪效果提供了制度保障，也將對(duì)遏制犯罪行為花樣翻新、清除犯罪滋生土壤產(chǎn)生積極作用。”中國(guó)政法大學(xué)教授熊秋紅說(shuō)。
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焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
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明知對(duì)方搞電詐仍向其出售出租本人銀行賬戶、支付賬戶或電話卡，“刑不刑”？未成年人、在校學(xué)生成了電詐“幫兇”，怎么處理？……最高人民法院、最高人民檢察院、公安部日前發(fā)布關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)，提醒公眾謹(jǐn)防掉進(jìn)幫信罪的坑。
堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì) 確保罰當(dāng)其罪
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（簡(jiǎn)稱“幫信罪”），是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名。近年來(lái)，圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪形成了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，其中幫信犯罪成為重要一環(huán)。
據(jù)介紹，當(dāng)前幫信犯罪的被告人呈現(xiàn)低齡化、低學(xué)歷、低收入、初犯比例高的“三低一高”特點(diǎn)，35歲以下被告人占比超過(guò)80%，25歲以下被告人占比三分之一，特別是未成年人、在校學(xué)生群體涉案問(wèn)題突出。
“一些電詐犯罪團(tuán)伙大量收購(gòu)他人實(shí)名電話卡、銀行卡，甚至組織、利用未成年人、在校學(xué)生、老年人等群體實(shí)施犯罪。”公安部刑偵局副局長(zhǎng)鄭翔說(shuō)。
針對(duì)上述情況，此次發(fā)布的意見(jiàn)明確堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，對(duì)于未成年人、在校學(xué)生，以及處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，依法從寬處理。但“依法從寬”絕不是“一放了之，不管不顧”，“不刑”不是“不管”，免刑并非免責(zé)。
一起案件中，在上海某職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀的被告人高某，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍組織在校生顧某和未成年在校生師某等向他人出租銀行卡。
三人歸案后，高某被判有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)顧某、師某分別作出相對(duì)不起訴和附條件不起訴決定，并督促學(xué)校嚴(yán)格管理教育，避免再犯。
“司法辦案中，對(duì)一般參與人員、被誘騙實(shí)施犯罪的人員特別是未成年人、在校學(xué)生等，對(duì)積極退贓退賠的人員、積極配合辦案機(jī)關(guān)追查相關(guān)犯罪的人員依法從寬懲處。通過(guò)在辦案中彰顯刑罰強(qiáng)有力震懾和教育挽救功能，實(shí)現(xiàn)刑罰治理效果最大化。”最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長(zhǎng)張建忠說(shuō)。
該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)！
意見(jiàn)明確，對(duì)于組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同實(shí)施的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，以及實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的組織者、策劃者、指揮者、骨干成員等，依法從嚴(yán)懲處。
同時(shí)，意見(jiàn)列明了從嚴(yán)懲處的情形，包括跨境非法提供技術(shù)支持或者幫助、利用“深度合成”等人工智能技術(shù)實(shí)施犯罪等。
突出“綜合認(rèn)定” 防止“一概而論”
最高人民法院刑三庭庭長(zhǎng)汪斌介紹，當(dāng)前幫信犯罪打擊治理難度日益增大，涉“兩卡”犯罪案件數(shù)量仍處高位，幫信犯罪職業(yè)化、跨境化特征明顯。實(shí)踐中，還存在法律適用和政策把握不夠統(tǒng)一等問(wèn)題。
在幫信罪的認(rèn)定中，判斷行為人是否“明知”，是否符合“情節(jié)嚴(yán)重”是定罪量刑的關(guān)鍵。
“兩高一部”意見(jiàn)提出，準(zhǔn)確把握行為人是否明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪、是否為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助、行為是否屬于“情節(jié)嚴(yán)重”等，綜合認(rèn)定行為人是否構(gòu)成幫信罪。
在一起典型案例中，朱某某明知沈某某系“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙成員，仍將自己的2張銀行卡及身份證提供給沈某某，為洗錢(qián)團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金并獲取報(bào)酬。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)公開(kāi)聽(tīng)證，考慮到朱某某犯罪所得資金不足5萬(wàn)元，且系從犯、有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得等情況，依法對(duì)其作出相對(duì)不起訴決定。朱某某隨后受到行政拘留10日、罰款等處罰。
在涉“兩卡”幫信犯罪案件中，應(yīng)先行查證流入資金中被幫助對(duì)象涉嫌犯罪金額等是否達(dá)到被幫助對(duì)象實(shí)施的相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，防止僅依據(jù)行為人的行為符合“情節(jié)嚴(yán)重”一項(xiàng)情形，即一概認(rèn)定構(gòu)成幫信罪。
浙江省寧波市人民檢察院第二檢察部副主任單銘君表示，如何穩(wěn)妥把握“明知”和“情節(jié)嚴(yán)重”，防止片面和絕對(duì)化導(dǎo)致“客觀歸罪”，對(duì)認(rèn)定罪與非罪至關(guān)重要。
“意見(jiàn)進(jìn)一步明確了幫信罪的主觀‘明知’認(rèn)定規(guī)則和涉‘兩卡’幫信罪‘情節(jié)嚴(yán)重’的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并且突出強(qiáng)調(diào)了對(duì)‘卡頭’‘卡商’的打擊，減少基層辦案中的爭(zhēng)議和不確定性，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性，有助于提升基層檢察院辦案精準(zhǔn)度和效率。”單銘君說(shuō)。
嚴(yán)懲行業(yè)“內(nèi)鬼” 強(qiáng)化綜合治理
薛某是福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)某分公司站長(zhǎng)和該公司防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專(zhuān)班成員，卻為了牟取非法利益協(xié)助電詐人員辦理電話卡，成為“內(nèi)鬼”。
法院在對(duì)薛某判處有期徒刑并處罰金的同時(shí)，還作出禁止薛某在刑罰執(zhí)行完畢之日或者假釋之日起五年內(nèi)從事通信運(yùn)營(yíng)類(lèi)相關(guān)工作的處罰。
“對(duì)此類(lèi)行業(yè)‘內(nèi)鬼’依法懲處并宣告職業(yè)禁止，同時(shí)向涉案單位制發(fā)司法建議，促推涉案單位加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，壓實(shí)主體責(zé)任，筑牢守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的‘防火墻’。”最高人民法院刑三庭副庭長(zhǎng)王魯說(shuō)。
打擊治理幫信及相關(guān)犯罪是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，依法嚴(yán)厲打擊犯罪的同時(shí)，更需要實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)治理、綜合治理。
此次發(fā)布的意見(jiàn)，在依法做好行刑銜接和落實(shí)職業(yè)禁止、禁止令之外，要求人民法院、人民檢察院在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者等存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制發(fā)司法建議書(shū)、檢察建議書(shū)，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督。
“意見(jiàn)既強(qiáng)調(diào)‘抓末端，治已病’，寬嚴(yán)相濟(jì)精準(zhǔn)施策，也強(qiáng)調(diào)要‘抓前端、治未病’，實(shí)施系統(tǒng)治理策略，打好‘組合拳’；這既為強(qiáng)化打擊幫信犯罪效果提供了制度保障，也將對(duì)遏制犯罪行為花樣翻新、清除犯罪滋生土壤產(chǎn)生積極作用。”中國(guó)政法大學(xué)教授熊秋紅說(shuō)。
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