警銀聯(lián)動 平安中信
——記中信銀行焦作分行協(xié)助公安機關(guān)抓捕犯罪分子獲表揚
——記中信銀行焦作分行協(xié)助公安機關(guān)抓捕犯罪分子獲表揚
更新時間：2021-3-9 10:22:33 來源：焦作網(wǎng)
2021年專題區(qū)
“電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案，很難偵破并抓獲，你們不僅有效識別，還協(xié)助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初，焦作市公安局山陽分局刑事偵查大隊X警官來到中信銀行焦作分行營業(yè)部表示感謝，并送來感謝信。
2021年2月24日，范某到中信銀行焦作分行營業(yè)部辦理銀行卡銷卡業(yè)務(wù)，表示其賬戶突然無法轉(zhuǎn)賬，要求柜員查詢原因并打印交易明細。經(jīng)柜面查詢，該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊設(shè)置支付監(jiān)管，且于2021年2月被某市刑偵總隊發(fā)起司法查詢，原由為電信詐騙涉案。這引起了柜員的警惕，于是對該客戶進行盡職調(diào)查，并向會計經(jīng)理報告異常情況。
在盡調(diào)中，柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶自開卡以來存在大量快進快出的大額交易，且大多發(fā)生在凌晨時段，疑似過渡資金賬戶，但對此范某堅稱自己的卡均為正常使用，對這些可疑交易的情況卻閃爍其辭，表現(xiàn)出不耐煩并開始催促柜員。同時，會計經(jīng)理請求鄭州分行協(xié)助查詢并確認了范某確為涉案人員，并立即向焦作市反詐中心報告該情況。反詐中心警官根據(jù)相關(guān)信息證實了此人確為電信詐騙涉案人員，要求我行穩(wěn)住范某并迅速出警。柜面在接到相關(guān)指示后，便與該可疑客戶斗智斗勇，千方百計穩(wěn)住了范某。
20分鐘后兩名反詐中心執(zhí)法人員到達網(wǎng)點，會計經(jīng)理與執(zhí)法人員對接并確認該可疑客戶仍在柜臺等待，并商討盡量減小對廳堂其他客戶影響的制服措施。隨后，兩名執(zhí)法人員便上前迅速將范某控制，并帶回反詐中心進一步審查。
該線索的即時提供，是中信銀行焦作分行長期以來重視賬戶風(fēng)險防控、全員高度警覺、認真履責(zé)的結(jié)果，也是該行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的充分體現(xiàn)，是我市警銀密切協(xié)作的成功案例。后續(xù)，該行將繼續(xù)提升從業(yè)人員對風(fēng)險的識別和把控能力，守護好銀行網(wǎng)點保護客戶資金安全的第一道防線，持續(xù)加強電信詐騙防范宣傳力度，切實提高人民群眾的防范意識，保護人民群眾財產(chǎn)安全。
（供稿人：中信銀行焦作分行 夏驚濤）
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“電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案，很難偵破并抓獲，你們不僅有效識別，還協(xié)助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初，焦作市公安局山陽分局刑事偵查大隊X警官來到中信銀行焦作分行營業(yè)部表示感謝，并送來感謝信。
2021年2月24日，范某到中信銀行焦作分行營業(yè)部辦理銀行卡銷卡業(yè)務(wù)，表示其賬戶突然無法轉(zhuǎn)賬，要求柜員查詢原因并打印交易明細。經(jīng)柜面查詢，該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊設(shè)置支付監(jiān)管，且于2021年2月被某市刑偵總隊發(fā)起司法查詢，原由為電信詐騙涉案。這引起了柜員的警惕，于是對該客戶進行盡職調(diào)查，并向會計經(jīng)理報告異常情況。
在盡調(diào)中，柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶自開卡以來存在大量快進快出的大額交易，且大多發(fā)生在凌晨時段，疑似過渡資金賬戶，但對此范某堅稱自己的卡均為正常使用，對這些可疑交易的情況卻閃爍其辭，表現(xiàn)出不耐煩并開始催促柜員。同時，會計經(jīng)理請求鄭州分行協(xié)助查詢并確認了范某確為涉案人員，并立即向焦作市反詐中心報告該情況。反詐中心警官根據(jù)相關(guān)信息證實了此人確為電信詐騙涉案人員，要求我行穩(wěn)住范某并迅速出警。柜面在接到相關(guān)指示后，便與該可疑客戶斗智斗勇，千方百計穩(wěn)住了范某。
20分鐘后兩名反詐中心執(zhí)法人員到達網(wǎng)點，會計經(jīng)理與執(zhí)法人員對接并確認該可疑客戶仍在柜臺等待，并商討盡量減小對廳堂其他客戶影響的制服措施。隨后，兩名執(zhí)法人員便上前迅速將范某控制，并帶回反詐中心進一步審查。
該線索的即時提供，是中信銀行焦作分行長期以來重視賬戶風(fēng)險防控、全員高度警覺、認真履責(zé)的結(jié)果，也是該行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的充分體現(xiàn)，是我市警銀密切協(xié)作的成功案例。后續(xù)，該行將繼續(xù)提升從業(yè)人員對風(fēng)險的識別和把控能力，守護好銀行網(wǎng)點保護客戶資金安全的第一道防線，持續(xù)加強電信詐騙防范宣傳力度，切實提高人民群眾的防范意識，保護人民群眾財產(chǎn)安全。
（供稿人：中信銀行焦作分行 夏驚濤）
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